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外汇局转达17起外汇背规案例 共处分金超8400万元

  经济日报5月21日讯 (记者姚进)5月20日,国度外汇治理局往年初次成批颁布对于外汇违规案例的转达,重要波及银行虚伪转口商业付汇案、企业逃汇案、团体合法交易外汇案等违规典范案件17起,罚金超8400万元。

  “袭击外汇市场的守法违规行动,保护外汇市场的良性秩序。”5月19日,中国国民银行副行长、国度外汇治理局局长潘功胜就以后我国金融跟外汇市场运转情形接收记者采访时表现。

  据先容,在转达的5起银行案例中,有3起均为虚伪转口商业付汇案。此中,处分金额最年夜的一同,为2016年9月份至2017年10月份,工商银行南昌北京西路支行凭企业虚伪提单操持转口商业付汇营业。该行上述行动违背《外汇治理条例》,被处以罚没款111.54万元。

  尚有一同违规操持内保外贷案跟一同团体分拆售付汇案。转达表现,2015年4月份至2016年5月份,兴业银行台州分行在操持内保外贷签约及履约付汇营业时,未尽考核义务,未按划定对存款资金用处、估计还款资金起源、包管履约可能性及相干买卖配景履行渎职考核跟考察。2016年1月份至11月份,招商银行杭州分行违规为客户应用303名境内团体年度购汇额度操持分拆售付汇营业。

  6起企业案例均为逃汇案。此中,涉案金额跟处分金额最年夜的一同为广州飏帆商业无限公司逃汇案。2016年5月份至2017年6月份,广州飏帆商业无限公司应用虚伪提单,虚拟商业配景对外付汇9285.8万美元,违规性子恶劣,涉案金额宏大。该行动形成逃汇行动。依据《外汇治理条例》第三十九条,处以罚款3734万元。

  收到外汇局“罚单”的6起团体案例,重要波及合法交易外汇、擅自交易外汇跟分拆逃汇。此中,涉案金额跟处分金额最年夜的一同为浙江籍洪某擅自交易外汇案。2011年2月份至2015年10月份,洪某向别人账户付出3.12亿元,擅自购置外汇,用于在境外购置房产等。该行动违背《团体外汇治理措施》第三十条,形成擅自交易外汇行动。依据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款2497万元。外汇局同时对实在施“存眷名单”治理,并归入中国国民银行征信体系。

  转达表现,外汇局增强外汇市场羁系,严格袭击虚伪、诈骗性外汇买卖,保护外汇市场安康良性秩序。

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  • 2019-06-14 11:54
  • 文章来源:未知
  • 作 者:admin